Een Chinese vrouw die een piramidespel van meerdere miljarden dollars opzette en een groot deel van de opbrengst in crypto-activa witwaste, is dinsdag in het Verenigd Koninkrijk veroordeeld tot elf jaar en acht maanden cel, meldde Reuters.
Zhimin Qian (47), bekend als de ‘godin van de rijkdom’, bekende twee aanklachten wegens het verkrijgen en het in bezit hebben van crimineel vermogen.
Qian runde tussen 2014 en 2017 het beleggingsbedrijf Lantian Gerui. In die periode lichtte zij ongeveer 128.000 beleggers in China op voor zo’n 40 miljard renminbi ($5,62 miljard). Volgens het Openbaar Ministerie werd circa 6 miljard renminbi ($845 miljoen) weggesluisd en omgezet in bitcoin.
Tijdens een jarenlang onderzoek namen de Britse autoriteiten meer dan 61.000 BTC in beslag. Tegen de huidige koers vertegenwoordigt dat een waarde van ruim $6 miljard. Het gaat om een van de grootste inbeslagnames van cryptoactiva ooit in Europa.
Details van de bitcoinfraude
De rechtbank hoorde hoe Qian in 2017 uit China vluchtte. Zij reisde via Myanmar, Thailand, Laos en Maleisië en kwam uiteindelijk in het VK aan met een paspoort van St. Kitts en Nevis.
Ze probeerde de bitcoin om te zetten in contant geld. Vaak schakelde ze handlangers in om luxe goederen te kopen, zoals sieraden en horloges, terwijl ze verbleef in dure hotels in heel Europa. De Britse autoriteiten kwamen Qian in 2018 voor het eerst op het spoor bij de aankoop van een pand in Londen, maar zij wist nog zes jaar uit handen van de politie te blijven.
Ze werd uiteindelijk in april 2024 aangehouden in York, in Noord-Engeland, na een politieonderzoek naar haar handlanger Ling Seng Hok, die bitcoin overdroeg die aan het piramidespel werden gelinkt.
De handlangers van Qian zijn eveneens veroordeeld. Wen Jian, die hielp de bitcoins om te zetten in contant geld en luxe goederen, kreeg vorig jaar al een celstraf. Ling kreeg bijna vijf jaar gevangenisstraf nadat hij schuld had bekend aan witwassen.
Volgens de aanklager is deze zaak qua omvang een van de grootste witwaszaken ooit in het Verenigd Koninkrijk. Het gaat bovendien om de grootste bevestigde inbeslagname van criminele vermogens in Europa.
Tijdens de uitspraak noemde rechter Sally-Ann Hales Qian de ‘architect’ van het schema. Ze handelde volgens de rechter uit ‘pure hebzucht’. Aanklagers benadrukten dat sommige slachtoffers hun volledige spaargeld, hun huis en zelfs hun huwelijk zijn kwijtgeraakt.Let op: cryptoactiva zijn zeer risicovol. Je kunt je volledige inleg verliezen. Historische resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
De strafzaak is afgerond, maar een civiele procedure bij het High Court in Londen loopt nog. Daar wordt gekeken naar compensatie voor meer dan 1.300 slachtoffers die zich hebben gemeld.Let op: cryptoactiva zijn zeer risicovol. Je kunt je volledige inleg verliezen. Historische resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
Advocaten van Qian voerden aan dat zij nooit de bedoeling had iemand te bedriegen. Ze wijzen erop dat de enorme koersstijging van bitcoin – van ongeveer $ 3.600 in 2018 naar grofweg $ 100.000 nu – kan betekenen dat de uiteindelijke terugbetaling zelfs hoger uitvalt dan de oorspronkelijke schade. Een woordvoerder van de Londense politie bevestigde dat de Britse en Chinese autoriteiten samenwerken bij het opsporen van voortvluchtigen en het terughalen van vermogens over de grens.Let op: cryptoactiva zijn zeer risicovol. Je kunt je volledige inleg verliezen. Historische resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
